Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de mayo del 2019 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PLAYA VIRGEN SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 15 de mayo del 2019 con los datos de inscripción Diario: 94 Sección: 2 Pág: 4388 - 4388.
Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Curros Enríquez 1-3.º Ourense, el 24 de junio de 2019, a las once horas, en primera convocatoria, y de no reunirse quorum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y Aprobación Cuentas Anuales ejercicio 2018.
Segundo.- Aprobación Gestión del Administrador de la Sociedad.
Tercero.- Aplicación Resultado ejercicio 2018.
Cuarto.- Información no financiera.
Quinto.- Asuntos de negocio y situación de la sociedad.
Sexto.- Otorgamiento facultades para legalizar acuerdos adoptados y depósito Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y eventual aprobación del acta de la sesión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese del actual Administrador único de la sociedad.
Segundo.- Modificación del órgano de administración.
Tercero.- Modificación de los arts. 10,11,12 y 13 de los Estatutos sociales.
Cuarto.- Nombramiento de nuevos Administradores de la sociedad.
Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a la Junta.
Ourense, 15 de mayo de 2019.- El Administrador único, Eladio González González.
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