PLAYA TENERIFE SUR SA

De conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el Casino principal de Tenerife, sito en la Plaza de la Candelaria, número 1 (Santa Cruz de Tenerife), el día 6 de julio del 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, de ser ello procedente, al día siguiente, 7 de julio de 2004, y a igual hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura del acta de la Junta anterior.

Segundo.-Informe del Sr. Presidente sobre las gestiones efectuadas ante el Sr. Alcalde de Ayuntamiento de la Villa de Arico, así como ante la entidas Gestur, sobre las expectativas urbanísticas del terreno propiedad de la sociedad. Acuerdos a tomar al respecto, y su aprobación, si procede.

Tercero.-Propuesta que efectúa el Consejo de Administración para la adquisición por parte de la sociedad de acciones propias, por un importe de 195.328,23 euros, y fijación por la Junta de las condiciones y plazos para el ejercicio de tal adquisición o, en su caso, un reparto de dividendos por dicho importe. Acuerdos a tomar al respecto, y su aprobación, si procede.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta General y designación de un miembro del Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos que así lo requieran.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que con cinco días de anticipación depositen sus acciones y/o resguardos provisionales, en el domicilio social o entidad bancaria.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Davo Ramallo.-30.452.