PLAYA TENERIFE SUR SA

De conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general extraordinaria, a celebrar en el Casino de Tenerife (salón-terraza), sito en la plaza de la Candelaria, número 1 (Santa Cruz de Tenerife), el día 27 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y de ser ello procedente, al día siguiente, 28 de junio de 2002, y a igual hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura del acta de la Junta anterior.

Segundo.-Propuesta de cese del Consejo de Administración de la sociedad y nombramiento de un nuevo Consejo. Acuerdos a tomar al respecto y su aprobación, si procede.

Tercero.-Propuesta para la modificación de las facultades de los Consejeros Delegados.

Cuarto.-Propuesta para el nombramiento de uno o más apoderados de la sociedad, y fijación de retribución de los mismos. Acuerdos a tomar al respecto, y su aprobación, si procede.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que con cinco días de anticipación depositen sus acciones y/o resguardos provisionales, en el domicilio social o entidad bancaria.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-25.745.