PLAYA TENERIFE SUR SA

De conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio sito en la calle Pérez de Rozas, número 37-1.o, de Santa Cruz de Tenerife, el día 16 de mayo de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y de ser ello procedente, al día siguiente 17 de mayo de 2001 y a igual hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 1998 y 1999.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración, correspondientes a los indicados ejercicios de 1998 y 1999.

Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de dejar sin efecto el requerimiento de los dividendos pasivos sobre la ampliación de capital de 6.500.000 pesetas, acordados en Junta general de 17 de febrero de 1972, reduciendo dicha ampliación a la cuantía de 3.250.000 pesetas, ya suscrita y desembolsada.

Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación de los Estatutos de la sociedad, adoptados en la escritura de constitución de la sociedad de 5 de diciembre de 1968, efectuando una nueva redacción de los mismos para adaptarlos a la vigente Ley de Sociedades Anónimas (Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre).

Quinto.-Propuesta de nombramiento de miembros del Consejo de Administración y designación de cargos de dicho Consejo.

Sexto.-Propuesta de ratificación del documento suscrito el 23 de febrero de 2001 por la sociedad.

Establecimiento de las pautas y condiciones para la ejecución de los acuerdos contenidos en dicho documento.

Séptimo.-Propuesta y otorgamiento, en su caso, de la autorización de la Junta para el ejercicio por parte del Consejo de Administración de la facultad establecida en el artículo 29 de los Estatutos sociales a que se refiere el punto cuarto del orden del día de la presente convocatoria.

Octavo.-Resolución a adoptar respecto de los acuerdos adoptados por Juntas generales de la sociedad de 17 de febrero de 1972, de 16 de junio de 1974, de 16 de junio de 1972, de 15 de junio de 1973 y de 4 de diciembre de 1987, y que motivaron las inscripciones cuarta, quinta, sexta, séptima y octava del Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta de la Junta general y designación de un miembro del Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos que así lo requieran.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, las cuentas y cuantos documentos relacionados con ellas, y el informe de gestión, se encontrarán a disposición de los accionistas en el domicilio social, quince días antes de la celebración de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que con cinco días de anticipación depositen sus acciones y/o resguardos provisionales, en el domicilio social o entidad bancaria.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-18.151.