Vinculaciones

• Sep17 202417 de Septiembre de 2024

  Anuncio de convocatoria de Junta

  Por acuerdo del órgano de administración de PLAYA QUEMADA, S.A. (la Sociedad), de conformidad con lo previsto en los artículos 166 y 167 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC") y el artículo 14º de los Estatutos Sociales, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para su celebración en el domicilio social, situado en Arrecife de Lanzarote (CP 35509, Calle Las Adelfas, número 24), el día 22 de octubre de 2024, a las doce horas en primera convocatoria y, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quorum de asistencia necesario, la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para su celebración en el mismo lugar y hora, el día 23 de octubre de 2024, en segunda convocatoria. La Junta General se celebrará al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente:

  Orden del día

  Primero.- Nombramiento o reelección de cargos vencidos y/o caducados para poner fin a la actual situación de paralización de los órganos sociales y acefalia funcional del órgano de administración.

  Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

  Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

  Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

  Quinto.- Delegación de facultades.

  Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

  Derecho de Información De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la LSC, cualquier accionista de la Sociedad tiene derecho a examinar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Arrecife de Lanzarote (CP 35509, Calle Las Adelfas, número 24) y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, a partir de la convocatoria de la Junta General, de las cuentas anuales individuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de la LSC, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que consideres pertinentes. Derecho a Inclusión de Asuntos en el Orden del Día De conformidad con el artículo 172 de la LSC, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente dirigida a la atención del Órgano de Administración, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. El complemento de convocatoria se publicará con quince (15) días de antelación, como mínimo, a la fecha señalada para la celebración de la Junta General de Accionistas en primera convocatoria. Representación Conforme a los previsto en el artículo 184 de la LSC, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General de Accionistas por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en la LSC para el ejercicio del derecho de voto a distancia y con carácter especial para cada junta.

  Arrecife, 12 de septiembre de 2024.- Los administradores solidarios, Dieter WalterNeupert y Eva Maria Lotter.

  PLAYA QUEMADA SA

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 12/09/2024. Núm. A240040974. Diario: 179 Sección: 2 Pág: 6374 - 6375 
• Oct22 201222 de Octubre de 2012

  Cierre provisional hoja registral

  La Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha dictado baja provisional en el óndice de entidades porqué los débitos tributarios de la entidad con la Hacienda pública del Estado han sido declarados fallidos o no haber presentado la declaración del impuesto de sociedades correspondiente a tres períodos impositivos consecutivos. Se cierra la hoja registral de la sociedad no pudióndose practicar ninguna inscripción.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 10/10/2012. Núm. 427954. T 12, F 112, S 8, H IL 483, I/A 12 H 
• Ago17 201217 de Agosto de 2012

  Nombramientos.

  Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

  Adm. Solid.

  Lotter Eva Maria Neupert Dieter Walter

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 07/08/2012. Núm. 345681. T 12, F 112, S 8, H IL 483, I/A 12 
• Nov4 20114 de Noviembre de 2011

  Ceses/Dimisiones.

  Con fecha 25 de octubre de 2011 se inscribe en el Registro Mercantil el cese o dimisión de Godde Friedel como Adm. Solid. de la sociedad.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 25/10/2011. Núm. 438108. T 12, F 112, S 8, H IL 483, I/A 11 
• May23 200823 de Mayo de 2008

  Anuncio de convocatoria de Junta

  Junta general ordinaria

  «Se convoca a los señores socios de «Playa Quemada, Sociedad Anónima», a la Junta general, que se celebrará con carácter de ordinaria, en primera convocatoria, en el despacho del economista don Javier Núñez González, calle Ruperto González Negrín, 3, 3B, 35500 Arrecife de Lanzarote (Canarias), a las 10:00 horas el 25 de junio de 2008, y si fuera necesario, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar (en todos los casos, en la segunda convocatoria habrá quorúm), para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

  Orden del día

  Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas y el informe de gestión del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, Junta general del 17 de octubre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación de resultados. Cuarto.-Aprobación de la gestión de la junta administrativa (Administrador). Quinto.-Aprobación del reconocimiento de deudas de Feba Bau, AG, Wollerau (Suiza), en relación con Lanzaswiza, AG, Zug (Suiza), liquidado. Sexto.-Ruegos y preguntas, informe de la situación actual. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

  Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social las cuentas de la sociedad junto con el informe de gestión, y el informe del órgano de administración sobre las mismas, y de pedir a la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

  Arrecife, 15 de mayo de 2008.-El Administrador, Friedel Gödde.-34.912.

  PLAYA QUEMADA SA

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 15/05/2008. Núm. 34912.  
• Sep10 200710 de Septiembre de 2007

  Anuncio de convocatoria de Junta

  Junta General Ordinaria

  Se convoca a los señores socios de Playa Quemada, Sociedad Anónima», a la Junta General que se celebra con el carácter de ordinaria en primera convocatoria en el despacho del economista Javier Núñez González, calle Ruperto González Negrín, 3 3.º B, 35500 Arrecife de Lanzarote, Canarias; a las doce horas del próximo día 16 de octubre de 2007 y si fuera necesario, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

  Orden del día

  Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas y el informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación de gestión del consejo administrativo. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de un acuerdo societario con la empresa Feba Bau AG, Wollerau (Suiza), sobre la aceptación de la deuda acumulada por Lanza Swiza AG, Zug (Suiza). Quinto.-Cambio del domicilio social y consiguiente modificación, en su caso, del correspondiente artículo de los estatutos sociales. Sexto.-Registro/inscripción en el Libro de Socios (ratificación del acuerdo Lanzaswiza AG (cancelado), protocolo del 28-12-2004, punto 4). Séptimo.-Elecciones de gerente/administrador/consejo administrativo. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.

  Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social las cuentas de la sociedad junto con el informe de gestión, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del órgano de administración sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

  Arrecife, 21 de agosto de 2007.-El Administrador único, Friedel Gödde.-56.064.

  PLAYA QUEMADA SA

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 21/08/2007. Núm. 56064.