PLAYA FLAMENCA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará Molderdijk, 22 2400 Mol (Bélgica), el día 20 de marzo de 2020, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 21 de marzo de 2020, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2019, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración de la Sociedad durante el ejercicio de 2019.

Tercero.- Modificaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Análisis del pasivo social.

Quinto.- Estudio de venta de Activa.

Sexto.- Reducción de capital.

Se recuerda a los accionistas que para asistir a la Junta deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 14 de los Estatutos sociales, al menos con cinco días de antelación. A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Orihuela Costa (Alicante), 27 de enero de 2020.- El Presidente y Consejero-Delegado, Michel Vandekerckhove.