Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de mayo del 2020 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PLATJA DORADA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 18 de mayo del 2020 con los datos de inscripción Diario: 96 Sección: 2 Pág: 2379 - 2379.
Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Ca'n Picafort (Santa Margalida), en el domicilio social, el dia 27 de junio de 2020, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, o al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo) y Memoria e Informe de Gestión del ejercicio 2019.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación, si procede, acuerdo de reducción del capital social de la sociedad, mediante la amortización de acciones propias (autocartera).
Segundo.- Modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Aprobar la dotación de una reserva indisponible (reserva de capitalización) en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.1.b) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Cuarto.- Autorización y delegación de facultades a favor del cualquiera de los miembros del Consejo de Administración, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta General.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.
Ca'n Picafort, 18 de mayo de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Promotora sa Gruta, S.L., representada por don Damian Estelrich Dalmau.
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