Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 19 de junio del 2019 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PLASTICOS GRANADA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 13 de junio del 2019 con los datos de inscripción Diario: 115 Sección: 2 Pág: 6182 - 6182.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, el 23 de julio de 2019, a las 17 horas, en el domicilio social, sito en c/ Santa Rosa, nave 3, polígono Hurpe (Atarfe) (Granada), en primera convocatoria, y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio de 2018.
Segundo.- Examen y aprobación si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2018.
Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración, cese y nombramiento de miembros del Consejo.
Quinto.- Determinación y aprobación, si procede, del importe anual de remuneración de los administradores.
Sexto.- Renovación, y/o nuevo nombramiento de Auditores titulares y suplentes.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se hace constar, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272. 2 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, que a partir de la presente convocatoria cualquier socio puede pedir y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de la auditoría de cuentas Igualmente, y de conformidad con el artículo 184 del Real Decreto Legislativo 1/2010, les informo que pueden ustedes hacerse representar en la Junta por medio de otra persona. La representación ha de constar por escrito y ser especial para la Junta que se convoca.
Atarfe (Granada), 13 de junio de 2019.- El Presidente del Consejo, Martín Francisco Vázquez García.
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