PLASTICOS FERRO SL

Convocatoria de Junta General de Socios El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General de Socios, que tendrá lugar en el domicilio social (Muras, provincia de Lugo, Rúa José Ferro Rodeiro, número 4), a las 11 horas del día 15 de julio del año 2003 (martes), para tratar los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2002 (Balance al 31 de diciembre de 2002, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2002 y Memoria del ejercicio 2002), del informe de la gestión social de 2002 e informe de la auditoría de dichas cuentas.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Designación de auditores de cuentas.

Cuarto.-Aprobación de nueva redacción del artículo 7.o de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Aprobación de la operación de canje de participaciones sociales de Plásticos Ferro, S. L., por participaciones sociales de la sociedad P. Ferro GPF, S. L., a razón de 49 participaciones de P. Ferro GPF, S. L., por cada participación de Plásticos Ferro, S. L.

Sexto.-Reestructuración del Consejo de Administración.

Séptimo.-Aprobación del acta de esta Junta.

Los socios tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos a que se refieren los apartados primero, segundo, cuarto y quinto del anterior orden del día, así como al examen de los mismos en el domicilio social.

Muras (Lugo), 24 de junio de 2003.-El Consejero-Delegado, Fdo. José Marcial Doctor López de Pablos.-32.478.