Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 22 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PLASTICOS ERLETXE SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 14 de mayo del 2013 con los datos de inscripción Diario: 094 Sección: C Pág: 8504 - 8504.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Polígono Industrial Erletxe, Plataforma B, Pabellón 8 de Galdakao, el día 27 de junio de 2013, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2012.
Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
Galdakao, 14 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Acedo Ponce.