PLANYC INDUSTRIAL SA

Por acuerdo de la Administración de la Sociedad, la Administradora Solidaria de la compañía convoca a los señores/as accionistas y a los herederos yacientes de Planyc Industrial, S.A. a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Sant Joan Despí (Barcelona), Avenida Generalitat, número 39, el próximo día 9 de febrero del 2026, a las trece horas la primera convocatoria y el 10 de febrero del 2026 a las trece horas la segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre el fallecimiento del Administrador Único/Miembro del consejo de Administración y efectos sobre la gestión de la sociedad.

Segundo.- Nombramiento de un nuevo Administrador/ Consejo de Administración conforme a lo previsto en los estatutos sociales y la normativa aplicable.

Tercero.- Modificación, si procede, del articulo correspondiente de los estatutos sociales relativo a la estructura del órgano de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta en los términos del artículo 272.2 de la misma Ley. Además, todo accionista podrá ejercer su derecho a examinar en el domicilio social toda la documentación relativa a dicha convocatoria, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Barcelona, 19 de diciembre de 2025.- La Administradora Solidaria, Doña Ana Vera Cano.