PLANIFICACION E INVERSION ESTRATEGICA SA

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Según lo acordado por el Consejo de Administración en su sesión de 16 de abril de 2009, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en Madrid, en la Avda. de San Luis, n.º 77, el día 25 de mayo de 2009 a las 12,00 horas en única convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente.

Orden del día

Primero.- Adopción del acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad.

Segundo.- Cese de Administradores y nombramiento de Liquidador.

Tercero.- Aprobación del balance final de liquidación y del informe sobre las operaciones de liquidación.

Cuarto.- Distribución del haber social remanente.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Aguirre González.