PLANIFICACION E INVERSION ESTRATEGICA SA

Junta general ordinaria de accionistas

Por indicación del Presidente del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en Madrid, en la Avda. de San Luis, n.º 77, el día 30 de junio a las 12,00 horas en única convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio. Cuarto.-Dimisión y nombramiento de consejeros. Quinto.-Renovación de cargo de consejero. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Aguirre González.-25.789.