PLANCHISTERIA INDUSTRIAL JOSMA SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Badalona, en la calle Eduardo Marquina, nave 22 (Polígono Industrial Vallmajor), el día 26 de marzo de 2.009, a las 16 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 27 de marzo de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Nulidad del aumento de sueldo del Administrador del año 2007. Solicitud de devolución del importe del aumento.

Segundo.-

Pagos efectuados por la compañia a doña Ángeles Ruiz Molina sin causa. Solicitud de devolución de dichos pagos.

Tercero.-

Información sobre la adquisición y venta de la nave de la calle Almogávares por parte de don Luis Félix Molina Badas.

Cuarto.-

Acción social de responsabilidad del Administrador por los hechos reseñados en los puntos primero, segundo y tercero del orden del día.

Quinto.-

Autorización al Órgano de Administración de la sociedad para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos.

Sexto.-

Ruegos y preguntas.

Séptimo.-

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Extraordinaria de accionistas.

Podrán asisitir a la Junta los titulares de cualquier acción que hayan cumplido los requisitos del artículo 104 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas. De conformidad con el derecho de información general, que reconoce el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Badalona, 3 de marzo de 2009.- El Administrador Único de la Sociedad.