Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 25 de mayo del 2022 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PLACONSA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 23 de mayo del 2022 con los datos de inscripción Diario: 98 Sección: 2 Pág: 4136 - 4136.
Por acuerdo del consejo de Administración de la Sociedad Placonsa S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Plasencia (Cáceres) Calle de los Quesos nº2-Planta 2ª- Sala de Juntas, a las 10:00 horas del día 28 de Junio de 2022, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 29 de Junio, en el mismo lugar y a la misma hora, la segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de Flujos Efectivo, y Memoria), Informe de Gestión e Informe de Auditoria, correspondiente al ejercicio social 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio Social 2021.
Tercero.- Aprobación, si procede de la gestión social durante el ejercicio 2021.
Cuarto.- Determinación del importe de la retribución de los Consejeros para el ejercicio 2022.
De conformidad con lo establecido en el artículo 197 y 272.2, del Texto Refundido de la Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.
Plasencia, 23 de mayo de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Pereira Sánchez.
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