PLACONSA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "PLACONSA, SOCIEDAD ANÓNIMA" se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Plasencia (Cáceres), calle de los Quesos, número 2, planta segunda, Sala de Juntas, a las diez horas del día 29 de junio de 2021, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social 2020.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2020.

Quinto.- Determinación del importe de la retribución de los Consejeros para el ejercicio 2021.

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta Convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas; así como el informe relativo al punto primero del orden del día.

Plasencia, 18 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Dionisio Pereira Garzón.