PIZARRAS SAMACA SA

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado por unanimidad convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sita en el Trigal, s/n, Carballeda de Valdeorras, Ourense, el día 22 de junio de 2017, a las 10:00 horas, o, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2016, así como la gestión social durante el mencionado ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, del balance cerrado y auditado a 31 de diciembre de 2016 de la Sociedad que servirá de base a la operación de reducción de capital por pérdidas y ampliación de capital simultánea.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la reducción del capital social a cero euros para compensar pérdidas, mediante la amortización de todas las acciones, con la finalidad de restablecer el equilibrio patrimonial de la Sociedad, disminuido como consecuencia de pérdidas, y simultáneo aumento del capital social en la suma de 200.000 euros sin prima de emisión, mediante la emisión de 200.000 nuevas acciones de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, que serán desembolsadas mediante aportaciones dinerarias, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales correspondiente al capital social.

Quinto.- Reelección de Consejeros, cada una de las propuestas serán objeto de votación separada.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas. Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Carballeda de Valdeorras, 9 de mayo de 2017.- El presidente, Rogelio López Rodríguez.