Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 29 de marzo del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PIZARRAS OS VALES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 21 de marzo del 2012 con los datos de inscripción Diario: 062 Sección: C Pág: 6475 - 6475.
Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 2 de marzo de 2012, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social el día 9 de mayo de 2012, a las 15:30 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuese preciso, en el mismo lugar y hora, el día 10 de mayo de 2012, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, estado de cambios en el patrimonio neto), y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Supresión del derecho de adquisición preferente en la transmisión de acciones adoptando los acuerdos complementarios necesarios para ello, en especial modificando los Estatutos.
Segundo.- Renovación, si procede, de los auditores de cuentas de la sociedad.
Tercero.- Cese y nombramiento del órgano de administración, con adopción de los acuerdos complementarios que fuesen convenientes.
Cuarto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de reunión.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197, 287 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisos, pudiendo examinar en el domicilio social así como obtener la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de la documentación sometida a aprobación de la Junta, incluido el informe de auditoría así como también el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.
O Barco de Valdeorras, 21 de marzo de 2012.- José Fernández Alberte, Presidente del Consejo de Administración.