PIZARRAS LA BAÑA SA

Por acuerdo unánime del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la mercantil PIZARRAS LA BAÑA, S.A. (CIF: A-24031874), de 22 de Diciembre de 2.022, y de acuerdo con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los accionistas de dicha mercantil a una JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de SOCIOS a celebrar en el Domicilio Social de dicha Entidad, sito en Carretera General, s/n, 24.746 de LA BAÑA, ENCINEDO (LEÓN), el próximo 8 de febrero de 2023 a las 18:30 horas en Primera Convocatoria; y, en su caso, al día siguiente, 9 de febrero de 2.023, en el mismo lugar y hora, en Segunda Convocatoria, para someter a su examen, deliberación y en su caso aprobación, de los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.- Verificación del Quórum.

Segundo.- Lectura y aprobación del Orden del Día.

Tercero.- Con el fin de beneficiar y proteger los intereses de la Sociedad, se propone la reforma y/o modificación parcial del artículo 8 de los Estatutos Sociales, respecto a la transmisión voluntaria de las acciones y al derecho de adquisición preferente.

Cuarto.- Delegación en la señora presidenta de la Entidad, de las facultades precisas para la ejecución del acuerdo adoptado.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el 197 y 287 LSC, el texto íntegro de la modificación que se propone del referido Artículo de los Estatutos de la Sociedad, junto con el Informe del mismo, estarán a disposición de los accionistas en el Domicilio Social de la Entidad, donde podrán ser examinados y obtener, de forma gratuita, la copia correspondiente.

La Baña, 22 de diciembre de 2022.- Presidenta del Consejo de Administración, Adelina Martínez González.