Doña Inmaculada Crespo Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia Numero 1 de O Barco de Valdeorras. Que en este Juzgado se siguen autos de convocatoria Junta general de accionistas 262/03 a instancia de Alberto Vega Rodríguez, contra Sociedad de Pizarras Ipisa, Sociedad Anónima, sobre Convocatoria Judicial de Junta General de la Sociedad Pizarras Ipisa, Sociedad Anónima, en la que se ha dictado providencia de fecha 30 de septiembre de 2004, que es firme, en el que se acuerda: «la celebración de Junta General Extraordinaria de la sociedad «Pizarras Ipisa, Sociedad Anónima», con el siguiente orden del día, atendiendo a las posiciones adoptadas por todos sus miembros.

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General. Segundo.-Toma de decisiones relativas a la falta de presentación y aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios económicos 2001 y 2002, así como lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los referidos ejercicios y aplicación de resultados con las salvedades que se pudiera expresar. En relación a la gestión social, análisis de las posibles responsabilidades de alguno de los Consejeros. Tercero.-Estudio, debate y aprobación, si procede, del ejercicio de la acción de responsabilidad contra D. Emeterio Vega Rodríguez. Cuarto.-Informe de D. Alberto y D. Siro Vega Rodríguez del estado actual de las acciones legales, en especial de las causas criminales, planteadas por los mismos contra D. Emeterio Vega Rodríguez, siempre y cuando afecten a cuestiones societarias, así como el estudio, debate y aprobación, si procede, de la personación de la sociedad en dichos procedimientos. Quinto.-Rendición de cuentas de la administración llevada a cabo por D. Siro y D. Alberto Vega Rodríguez como únicos administradores de la sociedad desde el día 4 de diciembre de 2001, con remisión a D. Emeterio Vega Rodríguez de la documentación contable correspondiente a dicho periodo, con carácter previo a la celebración de la Junta. Sexto.-Renovación y nombramiento de nuevos cargos del Consejo de Administración. Séptimo.-Adaptación al euro, con la consiguiente modificación, de los artículos que queden afectados por la misma. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 97 y 98 TRLSA, y con el fin de lograr la efectividad de la celebración de la Junta General Extraordinaria, deberá ser publicada su convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor publicación de la provincia con 15 días de antelación a la fecha fijada para su celebración, indicándose en el mismo la fecha de la reunión en primera y en segunda convocatoria, con al menos un plazo de 24 horas entre una y otra, (señalándose al efecto los días 29 y 30 de noviembre de 2004 a las diez treinta horas, respectivamente), y todos los puntos a tratar.

Debiendo ser presidida la Junta por el actual Presidente del Consejo de Administración, de conformidad con lo previsto en el artículo 110 TRLSA, en defecto del conocimiento de la persona designada al efecto en los Estatutos, debiendo celebrarse a presencia de Notario a fin de levantar acta de la Junta, cuyos honorarios correrán a cargo de la sociedad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 114.1 TRLSA.». Y en cumplimiento, y a fin de que se lleve a efecto la publicación acordada, libro el presente mandamiento, por duplicado, del que deberá devolver un ejemplar con la nota acreditativa de su cumplimiento o, en su caso, de los motivos que lo impiden, haciéndole constar que el portador de este despacho está facultado para intervenir en su diligenciado. O Barco de Valdeorras, 13 de octubre de 2004.-El/la Secretario judicial.-49.124.