PIZARRAS GONTA SA

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, Carballeda de Valdeorras, Ourense, el día 25 de mayo de 2022, a las 15:30 horas o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2021, así como, la gestión social durante el mencionado ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Tercero.- Nombramiento del Auditor de cuentas para el ejercicio 2022.

Cuarto.- Nombramiento, separación y reelección de consejeros. Modificación, si procede, del numero de miembros del consejo de administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de cuentas.

Carballeda de Valdeorras, 7 de abril de 2022.- Presidente, Rogelio López Rodriguez.