Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 14 de mayo del 2007 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PITMAN CLUB WHISKY SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 03 de mayo del 2007 con los datos de inscripción Diario: 091 Sección: R Pág: 15829 - 15829.
Convocatoria de Junta General Ordinaria
Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en el Puerto de Santa Maria (Cadiz), calle Aurora, número 4, el próximo día 18 de junio de 2007, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 19 de junio de 2007, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañia, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2006. Segundo.-Censura de la gestión social. Tercero.-Decidir sobre la aplicación de Resultados del Ejercicio. Cuarto.-Modificación del número de Consejeros de la Sociedad. Cese de Consejeros. Quinto.-Reelección de auditores. Sexto.-Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados.
Se recuerda que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y sociales del ejercicio de 2006 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.
El Puerto de Santa Maria (Cadiz), 3 de mayo de 2007.-El Consejero Delegado, Augusto Romero Haupold.-28.369.