Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en el Puerto de Santa María (Cádiz), calle Aurora, número 4, el próximo día 27 de junio de 2005, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 28 de junio de 2005, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañia, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2004. Segundo.-Censura de la gestión social. Tercero.-Decidir sobre la aplicación de Resultados del Ejercicio. Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores. Quinto.-Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción en el registro Mercantil de los acuerdos adoptados.

Se recuerda que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y sociales del ejercicio de 2004 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

El Puerto de Santa María (Cádiz), 16 de mayo de 2005.-El Consejero Delegado. Don Augusto Romero Haupold.-25.533.