Junta general ordinaria y extraordinaria

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, y los Estatutos de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, carretera Ibiza a Santa Eulalia, kilómetro 11 (frente gasolinera) (actual kilómetro 3) Santa Eulalia del Río, Ibiza, Baleares, el día 3 de abril del corriente año 2008, a las veintiuna treinta horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente (4 de abril de 2008) a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión social del ejercicio de 2007. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio de 2007. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Aprobación de la gestión social, de las cuentas anuales, y aplicación de resultados, de las sociedades «Pasa Eivissa, Sociedad Limitada» y «Can Vich, Sociedad Limitada», correspondientes al año 2007. Quinto.-Cese, reelección o nombramiento de los cargos del Consejo de Administración y designación de cargos. Sexto.-Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados en Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los correspondientes informes.

Santa Eulalia del Río, 19 de febrero de 2008.-El Presidente del Consejo, Jaime Pascual Torres.-El Secretario del Consejo, Francisco Andrade Granados.-10.736.