PITIUSA DE ALIMENTACION SA

De acuerdo con lo dispuesto en la actual Ley de Sociedades de Capital, y los Estatutos de la Sociedad, se convoca a los Sres. accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, carretera Ibiza a Santa Eulalia Km. 11 (frente gasolinera, actual Km. 3) Santa Eulalia del Río, Ibiza (Baleares), el próximo día 20 de junio del corriente año 2024, a las veintiuna horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de la gestión social del ejercicio de 2023.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2023.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de la gestión social, de las cuentas anuales, y aplicación de resultados, de la sociedad Pasa Eivissa, S.L. correspondientes al año 2023.

Segundo.- Ratificación de la adquisición de acciones propias realizada por parte de la sociedad.

Tercero.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Renovación de cargos Pitiusa de Alimentación, S.A.

Quinto.- Renovación de cargos Pasa Eivissa, S.L.

Sexto.- Ruegos y preguntas y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los correspondientes informes.

Santa Eulalia del Río, 9 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo Miguel Bonet Costa y el Secretario del Consejo, Francisco Pascual Roig.