PISCINAS AVILA SA

Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, en el domicilio de la sociedad en el Polígono Industrial de las Hervencias, calle Río Pisuerga, parcela 6, 7 y 8, de Ávila, el próximo día 29 de junio de 2005, a las dieciocho horas, o si procediera, como es habitual, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y a las dieciocho horas treinta minutos. La Junta se desarrollará, previos informes del Presidente y del Consejero Delegado, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación del Acta anterior. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004, de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Ampliación de capital, por emisión de nuevas acciones, con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Sustitución del objeto social, con la consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos. Quinto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionistas podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la Junta e informes sobre los mismos, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos, tanto por lo que se refiere a las cuentas como al texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos propuestas y el informe de los Administradores sobre tales modificaciones.

Ávila, 1 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ana María Castillo Pérez.-30.283.