PISCIFACTORIA DE CAMPOO SA

Por acuerdo de los Administradores Solidarios, se convoca a los accionistas de la Compañía, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Aguilar de Campoo (Palencia), calle Extrarradio s/n, a las diecisiete horas del día 25 de septiembre de 2003 en primera convocatoria, o el inmediato siguiente día 26 a la misma hora, en segunda convocatoria si a ello diera lugar.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002.

Segundo.-Acuerdo sobre aplicación del resultado.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: Artículo 14 relativo a los Órganos de Administración de la Sociedad.

Artículo 18 relativo a la adaptación de acuerdos para modificación de Estatutos.

Artículo 19 relativo a la forma de llevar a cabo la convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Artículo 27 relativo a la representación de la Sociedad en juicio y fuera de él.

Quinto.-Nombramiento de nuevos Administradores.

Sexto.-Examen y aprobación, si procede, de un plan de amortización de la deuda que la Sociedad tiene contraída con los accionistas.

Séptimo.-Examen y aprobación, si procede, de las inversiones realizadas por la empresa durante el ejercicio 2002.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la fecha de esta publicación, cualquier accionista puede obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se hace constar, expresamente, el derecho de los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, pudiendo, solicitarse por los señores accionistas la entrega o el envío gratuito de los documentos según lo previsto en el citado artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Aguilar de Campoo (Palencia), 26 de agosto de 2003.-Juan Sánchez Pérez, Administrador Solidario.-41.203.