PIROCLASTO SICAV SA

El Consejo de Administración de Piroclasto, SICAV, S.A., (en adelante "la Sociedad") ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de accionistas, para su reunión en Madrid, en la calle Juan Esplandiú, 15 bajo, el día 23 de febrero de 2015, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente en segunda convocatoria, para debatir y en su caso aprobar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y, en su caso, nombramiento de Consejeros de la sociedad.

Segundo.- Reinscripción de Piroclasto, SICAV, S.A. en el registro de IIC´s.

Tercero.- Ratificación de los nombramientos de las siguientes entidades: - Link Securities SV, S.A. (N.º Reg. CNMV 141) como Entidad Gestora; - BNP Paribas Securities Services Sucursal en España (N.º Reg. CNMV 206), como entidad depositaria; - Iberclear, como entidad encargada del Registro de anotaciones en cuenta; - BNP Paribas Fund Services, como entidad encargada de las funciones de administración;

Cuarto.- Solicitud de reincorporación a cotización en el MAB, una vez aprobada la reinscripción en el registro de IIC´s.

Quinto.- Autorizaciones precisas.

Sexto.- Lectura y en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a partir de la presente convocatoria a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 13 de enero de 2015.- Marco Bolognini, Secretario no Consejero del Consejo de Administración de Piroclasto, SICAV, S.A.