Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 22 de mayo del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa P.I.N.Z.O. SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 04 de mayo del 2012 con los datos de inscripción Diario: 095 Sección: C Pág: 16450 - 16450.
Anuncio de convocatoria de Junta
P.I.N.Z.O. SA
El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 28 de junio de 2012, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente, en segunda, si procediere, con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2011. Aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Delegación de facultades para la documentación y ejecución de los acuerdos sociales.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, del Acta de la Junta.
Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
Manacor, 4 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Llull Riera.
Fecha inscripción: 04/05/2012 Diario: 095 Sección: C Pág: 16450 - 16450
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