Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social Dosrius (Barcelona), carretera B-510, kilómetro 1,500, el día 26 de enero de 2005 a las veinte horas en primera convocatoria, o en segunda convocatoria el siguiente día en el mismo lugar y hora para debatir y adoptar acuerdos sobre los temas contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio del sistema de administración, sustituyendo el Consejo de Administración por dos Administradores solidarios. Segundo.-Consiguiente modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Cese de todos los Consejeros y designación de dos Administradores solidarios. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe del Consejo de Administración sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regirán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Dosrius (Barcelona), 16 de diciembre de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, doña María Mercé Colomer Creizet.-300.