PINTURAS MARESMA SA

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales de la sociedad "Pinturas Maresma, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Argentona (Barcelona), en la calle Montseny, número 18, el próximo día 25 de junio de 2025, a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas del orden del día y de los cargos de Presidenta y Secretario.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha de 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha de 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad realizada durante el ejercicio social cerrado a fecha de 31 de diciembre de 2024.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas del orden del día y de los cargos de Presidenta y Secretario.

Segundo.- Aprobación de la retribución del Órgano de Administración de la Sociedad para el ejercicio social 2025, por el desempeño de las funciones propias del cargo.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Derecho de información De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los Sres. Accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas (entre otros, el dossier de las cuentas anuales debidamente formuladas por el órgano de administración), incluida la remisión de los mismos por medios electrónicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.

En Argentona (Barcelona), 6 de mayo de 2025.- Doña Maria-Mercè Colomer Creizet, Administradora Única.