PINTURAS BANAKA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca Junta general ordinaria de "Pinturas Banaka, Sociedad Anónima", que tendrá lugar en los locales de la Sociedad, polígono El Campillo, nave 36, 48509 Abanto y Zierbana, en primera convocatoria, el día 3 de julio de 2014, a las doce horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Cuarto.- Renovación parcial, reducción y/o nuevos nombramientos del Consejo de Administración.

Quinto.- Análisis de la situación de la empresa y del sector y medidas a tomar.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que se someterán a su aprobación, pudiendo solicitar, con antelación o en la propia Junta, las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden de día y la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Abanto y Zierbana,, 22 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan María Madariaga Gorocica.