PINSET CENTER FONTANALS SL

Junta General Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Pinset Center Fontanals, Sociedad Anónima», de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, el próximo 19 de octubre de 2004 a las doce horas, en primera convocatoria y el día siguiente, 20 de octubre de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación de Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Segundo.-Aumento de capital social por compensación de créditos. Tercero.-Reducción del capital social con devolución de aportaciones y modificación del artículo estatutario correspondiente. Cuarto.-Traslado del domicilio social y modificación del artículo estatutario correspondiente. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Información.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas (artículo 144), los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de la documentación siguiente: Texto íntegro de los informes emitidos por el Auditor de la compañía, en la extensión indicada en el artículo 156 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Texto íntegro emitido por los Administradores de la compañía, sobre las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre la misma.

Los señores accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, haciéndolo constar, bajo su firma, con carácter especial para esta Junta.

Barcelona, 20 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración.-Don Ignacio López-Balcells.-44.361.