PIÑONES DE CASTILLA SA

Junta general ordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas, a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 20 de mayo de 2005, a las ocho de la tarde en primera convocatoria, y a las ocho treinta de la tarde en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Renovación de los cargos del Consejo de Administración. Cuarto.-Facultar al Presidente del Consejo de Administración para que comparezca ante notario y eleve a público el acuerdo de renovación de cargos del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta y designación en su caso de interventores.

De acuerdo con el artículo 212 de La Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Pedrajas de San Esteban (Valladolid), 26 de abril de 2005.-D. Julián Herrero Herrero, Secretario del Consejo de Administración.-20.093.