PINEDAS DEL CLUB DE GOLF EL PRAT SA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Pinedas del Club de Golf "El Prat", S.A. (la "Sociedad"), a la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Terrassa, Barcelona, Plans de Bonvilar, número 17, el próximo 1 de mayo de 2023, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y el día 2 de mayo de 2023, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Toma de conocimiento y aprobación, en lo menester, de la reestructuración de la deuda financiera concedida al Real Club de Golf "El Prat" por entidades financieras, en la que la Sociedad es obligada garante y proveedora de garantías, y que se instrumentalizará mediante los siguientes documentos: (a) Suscripción de una escritura de cancelación parcial de hipotecas. (b) Suscripción de un Contrato de Novación modificativa no extintiva del contrato de financiación a largo plazo y ratificación de garantías. (c) Suscripción de una escritura de novación modificativa no extintiva de las hipotecas otorgadas por la Sociedad. (d) Otorgamiento de cuantos otros documentos públicos o privados sean necesarios a los efectos del buen fin de la reestructuración de la deuda del Real Club de Golf "El Prat".

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Tendrán derecho a asistir a la junta general, con voz y voto, todos los titulares de acciones inscritas en el libro de registro de acciones de la Sociedad con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la junta, estándose a lo dispuesto en los estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital. DERECHO DE INFORMACIÓN A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Terrassa, 27 de marzo de 2023.- Administrador único de Pinedas del Club de Golf El Prat, S.A., Real Club de Golf "El Prat", a través de su representante persona física, Íñigo Montesino-Espartero Velasco.