PIÑAZUELA SA

El Consejo de Administración de la Sociedad PIÑAZUELA, S.A. celebrado el día 20 de marzo de 2015, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, para el próximo día 26 de junio de 2015, a las 12.00 horas, en Zaragoza, c/ Refugio, n.º 10 Local, en primera convocatoria, y para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2014. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.- Propuesta de renovación o nombramiento de nuevos Consejeros, si procede.

Tercero.- Modificación del número de miembros que componen el Consejo de Administración y en consecuencia modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe sobre la misma, y de aquellos otros documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con tres días de antelación tengan depositadas las acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Zaragoza, 6 de mayo de 2015.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.