PINARES DE NOJA SA

Se convoca a los Señores Accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía, que se celebrará en primera convocatoria a las doce horas del 29 de Junio de 2.009, en su domicilio social, y en el mismo lugar y hora, el 30 de junio de 2.009, en segunda convocatoria con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen del estado de cuentas e información del estado de la liquidación.

Segundo.- Aprobación de la gestión del liquidador.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas el derecho que asiste a los mismos a examinar y, en su caso, a obtener de forma gratuita e inmediata, toda la documentación sometida a examen y aprobación de la Junta General.

Madrid, 19 de mayo de 2009.- El Liquidador de Pinares de Noja, Sociedad Anónima, en liquidación, Fernando Faidella Borrego.