PINARES DE NOJA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 2 de febrero de 2006, se convoca a los señores accionistas de Pinares de Noja, sociedad anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 27 de Marzo de 2006, a las diez horas, en el domicilio de la sociedad, calle de Ayala, número 34-Primero C en 28001 Madrid, o al día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

De carácter ordinario:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005.

De carácter extraordinario:

Primero.-Disolución y liquidación de la sociedad.

Segundo.-Nombramiento de Liquidador. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. A partir de la fecha de publicación del presente anuncio, los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o a solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación inherente a los acuerdos que se someterán a examen y aprobación de la Junta General que se convoca.

Madrid, 1 de febrero de 2006.-Fidel González Cuevas, en representación de Gromarsa, Gromo del Mar, Sociedad Anónima. Secretario del Consejo de Administración.-7.017.