PINARES DE NOJA SA

El Consejo de Administración en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de sus Estatutos, ha acordado convocar a los Señores Accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria a las doce horas del día 15 de julio de 2004, en su domicilio social. En el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente por no alcanzar la asistencia requerida legalmente, se celebrará en segunda, en el mismo lugar y hora, al día siguiente hábil, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Traslado del domicilio social y, como consecuencia, modificar el artículo tercero de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Santander, 15 de junio de 2004.-El Órgano de Administración Colegiado, Gromarsa, Gromo del Mar, Sociedad Anónima, representada por D. Fidel González Cuevas. Secretario del Consejo de Administración.-32.916.