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Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 19 de diciembre del 2006 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PINA BAJO ARAGON SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 04 de diciembre del 2006 con los datos de inscripción .


Anuncio de convocatoria de Junta

PINA BAJO ARAGON SA

Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria

Los administradores solidarios de esta sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, han acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 1 de febrero de 2007, a las 11:30 horas, en La Puebla de Híjar (Teruel), avenida de la Estación, n.º 65, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 02 de febrero de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día de la Junta general ordinaria

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de La Junta. Segundo.-Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios: 2003/2004 (cerrado el 30 de septiembre de 2004), 2004/2005 (cerrado el 30 de septiembre de 2005) y 2005/2006 (cerrado el 30 de septiembre de 2006), así como la propuesta de distribución de resultados. Tercero.-Censura y en su caso aprobación de la Gestión realizada por los administradores en los ejercicios 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006. Cuarto.-Facultar al Administrador don Tomás Pina Artal para que, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el Reglamento del Registro Mercantil, certifique sobre la aprobación de dichas cuentas anuales, así como la aplicación de los resultados.

La Junta general extraordinaria se convoca con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Renovación del cargo de los administradores solidarios. Tercero.-Ratificación de las actuaciones realizadas por los administradores hasta la fecha. Cuarto.-Autorización de la Junta para que el Administrador don Tomás Pina Artal, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el Reglamento del Registro Mercantil, eleve a documento público los acuerdos de la Junta. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Reunión.

A partir de esta fecha se halla a disposición de los accionistas la información que ha de ser sometida a la consideración de la Junta, pudiendo obtener copia gratuita de la misma en el domicilio social.

La Puebla de Híjar, 4 de diciembre de 2006.-Los Administradores solidarios.-70.904.

  • PINA BAJO ARAGON SA
Boletín Oficial del Registro Mercantil 
Fecha inscripción: 04/12/2006  

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