PINA BAJO ARAGON SA

Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria

Los administradores solidarios de esta sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, han acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 1 de febrero de 2007, a las 11:30 horas, en La Puebla de Híjar (Teruel), avenida de la Estación, n.º 65, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 02 de febrero de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día de la Junta general ordinaria

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de La Junta. Segundo.-Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios: 2003/2004 (cerrado el 30 de septiembre de 2004), 2004/2005 (cerrado el 30 de septiembre de 2005) y 2005/2006 (cerrado el 30 de septiembre de 2006), así como la propuesta de distribución de resultados. Tercero.-Censura y en su caso aprobación de la Gestión realizada por los administradores en los ejercicios 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006. Cuarto.-Facultar al Administrador don Tomás Pina Artal para que, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el Reglamento del Registro Mercantil, certifique sobre la aprobación de dichas cuentas anuales, así como la aplicación de los resultados.

La Junta general extraordinaria se convoca con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Renovación del cargo de los administradores solidarios. Tercero.-Ratificación de las actuaciones realizadas por los administradores hasta la fecha. Cuarto.-Autorización de la Junta para que el Administrador don Tomás Pina Artal, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el Reglamento del Registro Mercantil, eleve a documento público los acuerdos de la Junta. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Reunión.

A partir de esta fecha se halla a disposición de los accionistas la información que ha de ser sometida a la consideración de la Junta, pudiendo obtener copia gratuita de la misma en el domicilio social.

La Puebla de Híjar, 4 de diciembre de 2006.-Los Administradores solidarios.-70.904.