Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, el día 25 de octubre de 2011 a las 9:30 horas en primera convocatoria y, si fuese necesario, en el día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del órgano de Administración de la Sociedad y establecimiento y aprobación, si procede, de la remuneración del administrador para el ejercicio del año 2011 y consecuente modificación de los Estatutos sociales.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas tendrán derecho a obtener información de los asuntos a tratar en la forma establecida en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Vigo, 16 de septiembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.