PILNAT SA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2008, a las 13:00 horas en Laredo, calle Doctor Velasco, número 19, y en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2008 a las 13:00 horas, en el mismo lugar bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por la administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Fijación y aprobación, en su caso, de la remuneración a los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Distribución y aprobación, en su caso, de dividendos con cargo a reservas del ejercicio 2007. Quinto.-Lectura, en su caso, y aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de sociedades anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Laredo, 5 de mayo de 2008.-Secretario Rafael García Palenque, Presidente José L. García Mazpule.-29.213.