PILNAT SA

Don José L. García Mazpule, Presidente de la sociedad "Pilnat, Sociedad Anónima", y ejecutando mandato expreso del Consejo de Administración, convocan Junta general extraordinaria, que se celebrará en Laredo (Cantabria), en la calle Doctor Velasco, 19, bajo, el día 27 de febrero del 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 28 de febrero de 2003, a las dieciocho horas, en el siguiente Orden del día Primero.-Actualización de los órganos de administración de la sociedad, designación de Consejeros, distribución de cargos del Consejo y designación de Consejeros delegados.

Segundo.-Aumento de capital en 360.600 euros (trescientos sesenta mil seiscientos euros); con emisión de 60.000 nuevas acciones de 6,01 euros de valor nominal cada una, con derecho de preferente suscripción de los socios, mediante nuevas aportaciones dinerarias y con la consiguiente modificación de los Estatutos sociales en su artículo número 5. Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio sito en calle Doctor Velasco, 19, de Laredo, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuitos de dichos documentos.

Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Laredo, 3 de febrero de 2003.-El Presidente, José L. García Mazpule.-4.433.