Anuncio de transformación

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.º de la Ley 3/2009, se hace constar que en la Junta general ordinaria de la sociedad "Pigchamp Pro Europa, Sociedad Anónima", celebrada el día 29 de junio de 2010, se acordó la transformación en sociedad de responsabilidad limitada.

Segovia, 30 de junio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Piñeiro Noguera.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "PigChamp Pro Europa, Sociedad Anónima", se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, sito en Segovia, polígono de Hontoria, calle Gremios Segovianos, número 13, el día 28 de junio de 2010, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2010, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas anuales de la entidad, correspondientes al ejercicio económico anterior, cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación de la propuesta sobre aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobar la transformación del tipo social de la mercantil, de sociedad anónima a sociedad de responsabilidad limitada, para ello se pone a disposición de los socios, en el domicilio social, la siguiente documentación, que podrán pedir para su entrega o envío gratuito, incluso por medios electrónicos: 1.- Informe de los Administradores sobre los aspectos jurídicos y económicos de la transformación, consecuencias para los socios, impacto en los órganos de administración e incidencia en la responsabilidad social de la empresa. 2.- Balance de la sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2009 3.- Proyecto de estatutos sociales.

Cuarto.- Facultar a don Carlos Piñeiro Noguera, Presidente del Consejo de Administración, para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados en esta Junta general.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar a los accionistas el derecho que les asiste de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Segovia, 21 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Piñeiro Noguera.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "PigChamp Pro Europa, Sociedad Anónima", se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con el carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, sito en Segovia, polígono industrial Hontoria, calle Gremio de los Segovianos, número 13, el día 29 de junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2009, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio económico anterior, cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la propuesta sobre aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Facultar a don Carlos Piñeiro Noguera, presidente del Consejo de Administración, para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta Junta general.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar a los accionistas el derecho que les asiste de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Segovia, 26 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Piñeiro Noguera.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta general ordinaria a celebrar en Segovia, calle Gremio de los Segovianos, número 13, en el polígono de Hontoria, el día 27 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas anuales de la entidad, correspondientes al ejercicio económico anterior, cerrado a 31 de diciembre. Segundo.-Aprobación de la propuesta sobre aplicación del resultado. Tercero.-Traslado de domicilio social, del sito en Segovia, carretera de San Rafael, 42, al sito en el Polígono de Hontoria (Segovia), calle Gremio de los Segovianos, parcela 13 y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Aumento de capital social, en la cantidad de 300.600,00 euros, que se llevará a cabo mediante aportación dineraria, creándose y poniéndose en circulación 60.120 acciones nominativas de 5,00 euros de valor nominal cada una de ellas, con los mismos derechos a las ya emitidas; y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Cese de los miembros del Órgano de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros. Sexto.-Documentación de acuerdos sociales. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta celebrada o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se hace constar a los accionistas el derecho que le asiste de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Segovia, 16 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Piñeiro Noguera.-33.356.

Anuncio de convocatoria de Junta

Complemento Junta general ordinaria y extraordinaria

En ejercicio del derecho conferido en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, y en relación a la convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria convocada mediante anuncio publicado en el BORME número 228, de fecha de 28 de noviembre de 2007, y en prensa diaria de la misma fecha, habiéndose solicitado la publicación de un complemento, se incluye el siguiente punto del orden del día solicitado, a debatir en la Junta a celebrar el próximo día 28 de diciembre de 2007, a las once horas:

«Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la entidad para los ejercicios cerrados 2007-2009.»

Hontoria, 4 de diciembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Piñeiro Noguera.-74.531.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad «Pigchamp Pro Europa, Sociedad Anónima», a celebrar en Hontoria, en el domicilio de la calle Gremio de los Segovianos, parcela 13, polígono industrial de Hontoria, el día 28 de diciembre de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y el mismo día a las once horas y treinta minutos en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas del ejercicio 2006. Segundo.-Análisis de la situación de la empresa.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Hontoria, 26 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Piñeiro Noguera.-72.789.