PIEZAS Y RODAJES SA

Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Piezas Y Rodajes, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Monreal del Campo (Teruel), carretera Sagunto-Burgos, Km. 174,2, Polígono Industrial "El Tollo", s/n, el día 29 de junio de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 30 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aprobar la Gestión Social.

Tercero.- Aplicar, en su caso, el resultado.

Cuarto.- Fijar la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A los efectos previstos en el artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas podrán examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Monreal del Campo (Teruel), 31 de marzo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Hernández Lázaro.