PIENSOS A 90 SA

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Carretera de Madrid, Km. 272,200, de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), en el salón de actos de la entidad, a las 17 horas del día 30 de abril de 2009 en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008 y aplicación del resultado.

Segundo.-

Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-

Compensación de pérdidas contra reservas.

Cuarto.-

Reducción del capital social para compensar pérdidas y silmultáneo aumento del capital social con el fin de restablecer el equilibrio entre patrimonio y capital social, y consiguiente modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales.

Quinto.-

En caso de no adoptarse y ejecutarse los acuerdos del punto anterior, disolución de la sociedad por imperativo legal, cese de Administradores y Nombramiento de Liquidadores.

Sexto.-

Ruegos y preguntas.

Séptimo.-

Delegación de facultades para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Octavo.-

Aprobación del Acta de la sesión o designación, en su caso, de interventores.

En los términos previstos en el 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes; asimismo, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a su aprobación, y tendrá derecho al examen y entrega del texto íntegro de los acuerdos propuestos y del informe sobre los mismos.

La Almunia de Doña Godina, (Zaragoza), 20 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Paul Gayán.