PIELNOBLE SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y extraordinaria de la sociedad Pielnoble, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), que se celebrará, en fecha 18 de julio de 2013, a las 16 horas, en el domicilio social de la Compañía, Polígono Industrial El Canyet, parcela 3 de El Papiol, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador de la Sociedad.

Tercero.- Acuerdo procedente para la aplicación de los resultados del ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador Solidario de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

El Papiol a, 30 de mayo de 2013.- El Administrador Solidario, D. Rafael González Carrasco.