PIELNOBLE SA

Se anuncia, habida cuenta de la situación actual de la sociedad, habiendo fallecido uno de los dos administradores solidarios, don Rafael González Carrasco, que la administradora solidaria supérstite, doña Silvia Cahís Molina, convoca a los accionistas a una junta general extraordinaria universal de la sociedad PIELNOBLE, SOCIEDAD ANÓNIMA, a celebrar en el domicilio social sito en El Papiol (Barcelona), polígono industrial El Canyet, parcela número 3, naves A-B, el próximo día 12 de julio de 2024 a las 08:30 horas de la mañana en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese del administrador solidario fallecido y aprobación de la correspondiente gestión.

Segundo.- Modificación de los estatutos sociales.

Tercero.- Elección del sistema de administración de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de administradores o administrador único.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de información de los accionistas y su facultad de solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o de formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, así como de obtener de la sociedad, a partir de la presente convocatoria y de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general.

Barcelona, 3 de junio de 2024.- Administradora solidaria, Silvia Cahís Molina.