PI GESTARC SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en su domicilio social en Granada Capital, en Acera del Darro, 10, quinta planta, los días 13 de julio de 2006, a las veinte horas treinta minutos, y 14 de julio de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. Segundo.-Adaptación de los estatutos sociales a la nueva Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega de documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Granada, 31 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Jiménez Márquez.-36.886.