Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 3 de Noviembre de 2009, a las diez horas, en el domicilio social de la entidad, en Manso La Riba, Vall de Bianya (Girona), o si procede, el día 4 de Noviembre de 2009 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de la fecha de cierre del ejercicio social a 30 de noviembre y consiguiente modificación del Artículo 5.º de los Estatutos Sociales, eventualmente sujeta a condición.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 144,c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vall de Bianya (Girona), 2 de septiembre de 2009.- Ugo Cosentino, Presidente del Consejo de Administración.